У Києві викрили міжнародний шахрайський call-центр, “працівники” якого привласнювали кошти громадян центральноазійських та європейських країн. Загальна кількість жертв аферистів перевищила 4,5 тисячі, а сума завданих збитків – 186 млн грн.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції та Департаменті стратегічних розслідувань Нацполу (ДСР). Правоохоронці попередили: справжні юристи чи фінансові установи ніколи не вимагають попередніх “верифікаційних” платежів, комісій або переказів на приватні криптогаманці.
Як працювала схема
Шахраї “працювали” в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані та країнах Євросоюзу. Вони телефонували місцевим громадянам і, представляючись “юристами”, пропонували послуги з chargeback (повернення інвестицій) після взаємодії із фейковими онлайн-брокерами.
Аби створити у потерпілих ілюзію законного врегулювання проблем та надію на повернення грошей, у своїх рекламних оголошеннях вони використовували гасла на кшталт: “Брокер не виплатив зароблені кошти? – Наша юридична компанія допоможе!”. В результаті, за попередніми даними:
- жертвами шахраїв стали понад 4,5 тис. громадян;
- сума завданих збитків перевищила 186 млн грн.
Своїх жертв вони знаходили завдяки таргетованій рекламі. Після цього вдавалися до різноманітних інструментів соціальної інженерії:
- надсилали підроблені листи й документи;
- телефонували від імені “податкових” чи “судових” органів;
- аби під час відеозв’язку приховати свої справжні обличчя, використовували технологію діпфейків.
Таким чином, жертви самостійно здійснювали повторні платежі – нібито для верифікації або сплати податків, судових зборів чи комісій. Шахраї роками підтримували зв’язок з деякими потерпілими, аби увійти у довіру та переконати їх продавати майно, брати кредити чи звертатися по допомогу до родичів.
Що відомо про шахраїв
В Офісі генерального прокурора зазначили, що наразі ідентифіковано всіх учасників call-центру – ними виявилися громадяни України. Їхня “організація” мала чітку ієрархію:
- на вершині – інвестори, які формували фінансові плани та контролювали діяльність;
- далі йшов координатор процесів – “хед”;
- під його керівництвом працювали тімлідери – вони відповідали за навчання агентів, створення сценаріїв обману та виготовлення підроблених документів;
- на проміжному щаблі – різні “менеджери середньої ланки” (шифт-менеджер вів CRM та статистику, фінансист керував криптогаманцями й прибутками, трафік-менеджери займалися рекламою);
- виманювали кошти – звичайні агенти.
Гроші витрачалися інвесторами на придбання елітної нерухомості в центрі Києва, земельних ділянок у передмісті столиці та автівок преміум-класу, вартість яких сягала $100 тис. А під час обшуків було вилучено докази шахрайства, які дозволили зафіксувати ролі кожного з учасників:
- комп’ютерну техніку;
- резервні копії CRM;
- робочі інструкції;
- листування в месенджерах;
- записи про криптогаманці;
- банківські картки.
Наразі дев’ятьом особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайстві (ст. 190 КК України), вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, серед них:
- двоє організаторів;
- один співорганізатор;
- шість виконавців.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Києві викрили інше злочинне угруповання, яке ошукувало іноземців через мережу шахрайських кол-центрів. Серед жертв аферистів виявилися громадяни Туреччини та Азербайджану.
Джерело: OBOZ.UA
