Голова Держслужби фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) Філіп Пронін, який є фігурантом розслідування про будівництво фортифікацій Полтавської ОВА, заявив, що у його відомства не виникало запитань щодо видатків фігурантів “плівок Міндіча”. За його словами, підозрювані купували “десь щось по дрібницях”, а банки не повідомляли про великі угоди.
Про це Пронін заявив на засіданні парламентської ТСК (тимчасової слідчої комісії) з питань економічної безпеки, присвяченій розслідуванню в рамках операції “Мідас”. Така заява Проніна викликала сміх у залі засідання:
Як заявив нардеп Ярослав Железняк (“Голос”), звертаючись до Проніна із запитанням, фігуранти “плівок Міндіча” спокійно користувалися не тільки готівкою, а й безготівковими розрахунками. Зокрема, переказували кошти в криптовалюту та виводили на закордонні.
Серед іншого, “купували 6 млн для сестри Міндіча”. Нардеп уточнив у голови Фінмоніторингу, яким чином могла пройти така транзакція з України за кордон.
На це Пронін відповів так: .
– саркастично прокоментувала депутатка Ніна Южаніна (“Євросолідарність”). Деякі учасники засідання не змогли стримати сміх.
Нагадаємо, раніше в НАБУ вже неодноразово заявляли, що Фінмон під керівництвом Проніна місяцями не відповідає на запити бюро щодо “чутливих” розслідувань. Директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що НАБУ надсилало Держфінмоніторингу по кілька запитів “один за одним”, щоб отримати дані про рух коштів і підозрілі транзакції з оборонних закупівель, але відповіді не отримало.
Він також анонсував, що тепер таких запитів стане ще більше – через “плівки Міндіча”. , – зазначив Кривонос.
Пронін, нагадаємо, очолив Держфінмоніторинг наприкінці 2024 року. До цього проблем із відомством у НАБУ, ймовірно, не виникало. Про це побічно свідчать слова детектива НАБУ Олександра Абакумова.
У відповідь на запитання про співпрацю з Держфінмоніторингом у рамках операції “Мідас” щодо топ-корупції в енергетиці він також заявляв, що в бюро останнім часом виникають труднощі з отриманням даних від зазначеного відомства. Водночас, за його словами, за “старого фінмона” (тобто під керівництвом Ігоря Черкаського) НАБУ часом навіть починало розслідування на підставі наданих Держфінмоніторингом даних.
Сам Філіп Пронін фігурує в розслідуваннях про розкрадання на фортифікаціях. До призначення головою Фінмону Пронін був головою Полтавської облдержадміністрації, яка і будувала згадувані у “справі” фортифікації на Донеччині. Заступник Проніна в ОВА Богдан Корольчук, який теж фігурує в розслідуваннях, також перейшов у Держфінмоніторинг.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у жовтні в Україні зросла кількість скарг на блокування банківських рахунків із відмовою фінустанов повертати кошти. Це могло стати результатом значного посилення контролю за переказами фізичних осіб.
Джерело: OBOZ.UA
