Російський олігарх Муса Бажаєв продовжував володіти курортом Forte Village на Сардинії навіть через два місяці після введення санкцій. Питання щодо часу передачі активів викликають сумніви в ефективності контролю за виконанням санкцій.
Про це пише Financial Times. Муса Бажаєв, один із найзаможніших російських бізнесменів, пов’язаний з нафтовою, металургійною та сировинною галузями.
Він також є президентом великої промислової групи “Альянс Груп” і очолює компанію “Російська платина”. ЄС наклав на нього санкції через зв’язки з російським урядом і фінансові інтереси в стратегічних галузях Росії, зокрема нафтовій та газовій.
Однак, попри санкції, Бажаєв продовжував володіти курортом Forte Village, що розташований на Сардинії і є одним із найвідоміших розкішних готелів в Італії. Компанія Retivia Investments, що зареєстрована на Кіпрі і належала Бажаєву, керувала курортом, а також іншими активами на Сардинії, загальна вартість яких становить понад 700 мільйонів євро.
Згідно з даними, Бажаєв продовжував залишатися власником курорту навіть після того, як ЄС наклав на нього санкції 8 квітня 2022 року. Це стало відомо з річного статутного документу компанії, поданого на Кіпрі 26 червня 2022 року. Цей факт викликає занепокоєння щодо того, чому італійська влада не запровадила заморожування активів протягом кількох тижнів після введення санкцій.
Важливим аспектом цієї ситуації є те, що у червневій декларації були вказані дані, які суперечать іншому документу, поданому до кіпрського реєстру компаній через місяць, 26 липня 2022 року. В липневому документі зазначалося, що Retivia Investments була продана родичу Бажаєва 25 лютого 2022 року, тобто на наступний день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. “Розбіжності щодо права власності на активи у червневій та липневій деклараціях викликають питання щодо часу та реальності передачі цих активів,” – підкреслюється в матеріалі Financial Times.
На початку 2023 року компанія Retivia Investments разом з активами, включно з курортом Forte Village, була передана казахстанському бізнесмену Шухрату Ібрагімову. Він є генеральним директором люксембурзької Eurasian Resources Group, одного з найбільших у світі виробників кобальту та міді. Ібрагімов був також співінвестором Бажаєва у великому золотому руднику Джеруй в Киргизстані.
Така передача активів викликає додаткові питання щодо того, як швидко та прозоро був виконаний процес передачі власності, особливо в контексті санкційного тиску на Бажаєва. Бажаєв залишається в санкційних списках ЄС і Великобританії, і його активи повинні бути заморожені відповідно до санкційного режиму.
У матеріалі також ставиться питання про дії італійської влади, які не вжили необхідних заходів щодо заморожування активів олігарха впродовж кількох тижнів після запровадження санкцій. Італійська фінансова поліція Guardia di Finanza відмовилася коментувати цю ситуацію, посилаючись на “відсутність повноважень для обговорення цього питання”.
Важливим залишається питання, наскільки ефективно європейські уряди контролюють виконання санкцій і чи здатні вони оперативно реагувати на зміни у структурі власності активів, пов’язаних з олігархами, наближеними до російського уряду. Муса Бажаєв, уродженець Чечні, став відомим у бізнесових колах Росії як один із ключових фігур у нафтовій, металургійній і сировинній галузях.
Він очолює великі корпорації, що займаються видобутком нафти, газу і металів, які є важливими джерелами доходу для російської економіки. Європейський Союз наклав на Бажаєва санкції за те, що він через свої бізнеси продовжує підтримувати економіку Росії, фінансуючи її через стратегічні галузі.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, російський мільярдер Михайло Фрідман подав позов до Гонконзького арбітражного центру проти Люксембургу, вимагаючи 16 мільярдів доларів компенсації за заморожені активи, які, на його думку, були незаконно експропрійовані через санкції ЄС. Фрідман стверджує, що ці дії порушують інвестиційний договір 1989 року, і розглядає подальше звернення до міжнародних судових інстанцій.
Джерело: OBOZ.UA
