В Україні розкрито керівника схеми та нові подробиці топкорупції в схемі “Енергоатома”. НАБУ (Національне антикорупційне бюро) і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) встановили, що особа під позивним “Карлсон” контролювала фінансові потоки та відмивання коштів через так звану “пральню”. Він координував розподіл грошей і вплив на посадовців для вирішення питань у власних інтересах. НАБУ не розкриває імен, однак ймовірно йдеться про Тимура Міндіча.
Про це повідомляє НАБУ. За інформацією слідчих, “Карлсон” із помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки.
Крім того, він нібито координував вплив на посадовців центральних органів влади, щоб вирішувати питання у власних інтересах. За даними джерел, мова йде про сфери енергетики та зокрема оборони, де відбувалися ключові фінансові операції.
У зафіксованих детективами розмовах “Карлсон” нібито обговорював бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, давав вказівки щодо “безпеки” та демонстрував розуміння можливого контролю з боку НАБУ. Його дії, як стверджують джерела, свідчать про системне управління фінансовими потоками та організаційні навички в межах злочинної схеми.
За інформацією нардепа Ярослава Железняка (“Голос”) на плівках НАБУ чітко чути, що з вкрадених на енергетиці грошей “Карлсон” (ймовірно Тимур Міндич) фінансує будівництво ЖК “Династія” у колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Ці об’єкти медіа пов’язують із Чернишовим та його подружжям через підконтрольні їм компанії і кооперативи.
За даними джерел, контроль над будівництвом здійснювався через довірених осіб, а кошти мали можливе злочинне походження. Також так званий “Карлсон” виявляє на плівках обізнаність про можливу увагу НАБУ. “Я, я хочу бл**ь, я хочу подивитись на експерта, який це розшифрує, я ж сам все перевіряю“, – зазначив ймовірно Міндіч в розмові.
Операція “Мідас” продовжується, і детективи НАБУ разом із САП перевіряють усі факти та документи, щоб встановити повний механізм функціонування схеми та притягнути до відповідальності всіх причетних осіб. Зокрема, станом на 11 листопада оголошено про підозру 7 членам злочинної організації, яка впливала на стратегічні держпідприємства, зокрема “Енергоатому”.
П’ятеро учасників групи вже затримані. Підозри отримали:
- бізнесмен – керівник злочинної організації;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом”;
- чотири особи – “працівники” бек-офісу з легалізації коштів.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, від початку операції “Мідас”, детективи в результаті обшуків вилучили понад 4 млн доларів. Гроші розподілялися відповідно до вказівок керівництва злочинної організації.
Джерело: OBOZ.UA
