Операція “Мідас” про багатомільярдну корупцію в українській енергетиці тривала понад рік – за цей час детективи записали понад 1000 годин переговорів між фігурантами, де вони відкрито планували свої дії. Але остаточне рішення залежить не від розслідувачів, а від суду.
Про це нагадали в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Детективи зібрали докупи всі відомості щодо однієї з найгучніших корупційних схем, викритих за останні роки.
Основні відомості про операцію
- Загалом у злочинній схемі задокументовано більш як 100 млн доларів.
- Робота тривала 15 місяців.
- Було проведено понад 70 обшуків.
- Про підозру повідомлено сімом фігурантам.
- 5 осіб було затримано.
- Записано понад 1000 годин переговорів між фігурантами.
Як працювала схема
Серцем викритої оборудки був механізм “шлагбаум”. Він працював за принципом:
- “”.
Таку суму “відкату” вимагали від підрядників “Енергоатому” учасники високорівневої злочинної організації. Реалізація схеми стала можливою через заборону під час воєнного стану стягувати заборгованість з компанії за судовим рішенням.
Кошти “відмивалися” через бек-офіс в Києві. “Саме тут ми знайшли цікаві артефакти та понад $4 млн готівкою”, – зазначили в САП.
Головні “герої” розслідування
- “Карлсон” – бізнесмен та організатор (Тімур Міндіч). Запобіжний захід – тримання під вартою, але йому вдалося виїхати з країни.
- “Шугармен” – бізнесмен, відповідальний за легалізацію (Олександр Цукерман). Тримання під вартою, але виїхав з України.
- “Рокет” – неформальний “смотрящий” за енергетикою (колишній радник ексміністра енергетики Ігор Миронюк). Тримання під вартою з альтернативою застави в 126 млн грн.
- “Тенор” – виконавець і силовий “збирач” відкатів в “Енергоатомі” (колишній виконавчий директор із фізичного захисту й безпеки компанії Дмитро Басов). Тримання під вартою з альтернативою застави в 40 млн грн.
- “Рьошик” – головний бухгалтер, касир (Ігор Фурсенко). Вийшов під заставу в 95 млн грн.
- Фінансистка бек-офісу (Леся Устименко). Вийшла під заставу в 25 млн грн.
- Операційна менеджерка бек-офісу (Людмила Зоріна). Вийшла під заставу в 12 млн грн.
Що відомо про “Че Гевару”
Також на аудіозаписах фігурує “Че Гевара” – колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов. Детективи зафіксували передачу йому $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою. Останній “транш” в $500 тис. було передано вже через його дружину.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив його під варту з можливістю внесення застави. 19 листопада за нього внесли 51 млн грн.
Що буде далі?
- Триває досудове розслідування – продовжується аналіз матеріалів, перевіряється причетність інших посадовців до схеми.
- Вживаються усі заходи для притягнення учасників схеми до відповідальності, зокрема і у співпраці з правоохоронцями інших країн.
- Проводяться експертизи для отримання ґрунтовних доказів.
Але в САП наголосили, що притягнення до відповідальності – прерогатива суду, а не слідчих. Тому після завершення досудового розслідування САП ухвалить необхідне процесуальне рішення щодо подальшого руху справи, зокрема стосовно можливості скерування обвинувального акту до ВАКС.
Потім триватиме підготовче засідання, слухання, дослідження доказів і допит свідків. А після цього – вирок суду.
Як вже раніше повідомляв OBOZ.UA, очільник Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос попередив, що у разі виникнення потреби, можуть бути опубліковані нові “плівки Міндіча”. Також готуються нові підозри.
Джерело: OBOZ.UA
